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EL TESORO SANCIONA LA ESTRUCTURA DE LAVADO DE DINERO DE LOS ZETAS EN EE.UU.

Filemón García Ayala, considerado "líder de la red de lavado de dinero que hace grandes transferencias internacionales en nombre de Los Zetas".

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LAVADO DINERO

EE.UU.- El Departamento del Tesoro anunció sanciones contra el responsable del entramado de lavado de dinero de la organización narcotraficante de Los Zetas, al incluir en su lista a uno de sus jefes, Filemón García Ayala, y dos empresas vinculadas.

La sanciones permiten congelar las propiedades en jurisdicción estadounidense de García Ayala, considerado “líder de la red de lavado de dinero que hace grandes transferencias internacionales en nombre de Los Zetas”.

García Ayala se encuentra en paradero desconocido desde que en junio de 2012 las autoridades mexicanas intentaran detenerlo por su papel dentro de la red financiera de la organización de tráfico de drogas.

Esto incluirá

Las sanciones, que también multan a todo estadounidense que tenga negocios con los designados, incluyen dos empresas vinculadas con García Ayala, Prodira Casa de Cambio y Trastreva, ambas establecidas en Zacatecas (México).

La decisión del Tesoro bloquea los bienes de filiales de Prodira en los estados de Texas, Arizona, Colorado y Iowa, así como los de International & National Exchange Services Inc, compañía en la que García Ayala también tiene “intereses”.

“Al exponer otro operativo clave para el dinero vinculado a Los Zetas, el Tesoro priva a la organización de otra importante vía de lavado de narco-dólares”, indicó en un comunicado Adam J. Szubin, responsable de la oficina encargada de las sanciones (OFAC, por su sigla en inglés).

El cartel de Los Zetas está incluido dentro de la lista de organizaciones sujetas a sanciones y en 2011 fue declarada por el presidente, Barack Obama, como una organización criminal trasnacional, decisión por la que se tomaron medidas para bloquear sus actividades.

Los Zetas nacieron en México como un brazo armado del Cartel del Golfo, pero en marzo de 2010 rompieron con esa organización y desde entonces han protagonizado los más cruentos casos de violencia registrados en el país en su lucha por ganar territorios./EFE